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Ética y buen gobierno

Buen gobierno corporativo: cultura de control interno y transparencia
La excelencia es una prioridad para Ecoembes, que se fija en los modelos corporativos más exigentes en materia de ética y buen gobierno. Ecoembes, por ejemplo, sigue de forma voluntaria las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno para empresas cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que aporta valor y confianza en la organización al impulsar la transparencia y la cultura del control interno.

Ecoembes es una organización sin ánimo de lucro constituida jurídicamente con forma de sociedad anónima. Como tal, la organización está sujeta a todos los requerimientos exigibles a una empresa de este tipo:

Rendición de cuentas a los accionistas Control y auditoría externa

Además de los órganos societarios ordinarios, Ecoembes se ha dotado en su estructura de gobierno con una Comisión Técnica para cada uno de los materiales que gestiona Ecoembes. La gestión de estos órganos, así como sus funciones atienden a las prácticas más exigentes del mercado.

Asimismo, el Consejo de Administración trabaja organizándose en grupos de trabajo de temas específicos, para los que habitualmente cuenta, además de con consejeros, con otros accionistas, directivos o incluso profesionales externos expertos en la materia que se trate. Su finalidad es hacer un análisis en profundidad de los asuntos más complejos, de forma que el Consejo de Administración pueda tomar decisiones ágiles en base a sus propuestas.

Así, en el año 2018 se han dado unas circunstancias operativas y financieras que han hecho necesario un intenso seguimiento de los resultados de aportación ciudadana a la recogida selectiva, reciclaje y gastos operativos, para facilitar una adecuada toma de decisiones y la formulación de unas previsiones financieras precisas para los próximos años. Se ha hecho un notable esfuerzo por aportar información lo más precisa y actualizada posible a los órganos de gobierno, reforzando, además, la transparencia en los escenarios considerados y en las metodologías de cálculo.

ACCIONARIADO
Envasadores – 60%
60% del capital desembolsado
  • PARTICIPACIÓN ECOLÓGICA S.A.
    • ADAM FOODS S.L.
    • ADELMA
    • AGFAE
    • ANEABE
    • ANFABRA
    • ANIE
    • ANIERAC
    • BIMBO S.A.
    • CAMPOFRÍO FOOD GROUP
    • CALIDAD PASCUAL, S.A.
    • CODORNIU S.A.
    • COLGATE PALMOLIVE
    • CONXEMAR
    • DANONE, S.A.
    • FIAB
    • FREIXENET
    • GB FOODS GALLINA BLANCA
    • HENKEL IBÉRICA
    • IDILIA FOODS S.L.
    • JACOBS DOUWE EGBERTS ES, S.L.U.
    • JOHNSONS’S WAX ESPAÑOLA S.L.
    • L’OREAL ESPAÑA S.A.
    • MONDELEZ ESPAÑA COMMERCIAL S.L.
    • NESTLÉ ESPAÑA S.A.
    • NUEVA PESCANOVA
    • PROCTER&GAMBLE
    • PROMARCA
    • RECKITT BENCKISER ESPAÑA S.L.
    • REFRESCOS ENVASADOS S.A.
    • STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética)
    • UNILEVER ESPAÑA S.A.
  • GRUPO ALIMENTARIO ARGAL
  • GRUPO LACTALIS IBERIA S.A.
  • LUIS CALVO SANZ S.A.
  • COMPAÑÍA DE BEBIDAS PEPSICO IBERIA S.L.
Materias primas – 20%
20% del capital desembolsado
  • ANEP (Asociación Nacional del Envase de PET)
  • RECIPAP ESPAÑA, S.L.
  • FEDEMCO (Federación Española del Envase de Madera)
  • TETRA PAK HISPANIA, S.A.
  • CICLOPLAST, S.A.
  • ECOACERO (Asociación Ecológica para el Reciclado de la Holajalata)
  • ARPAL, S.A. (Asociación para el Reciclado de Aluminio)
  • ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón)
Comercio y distribución – 20%
20% del capital desembolsado
  • ALCAMPO, S.A.
  • ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución)
  • CC CARREFOUR, S.A
  • CECOSA INSTITUCIONAL, S.L.
  • DIA, S.A.
  • EL CORTE INGLÉS, S.A.
  • EUROMADI IBÉRICA, S.A.
  • IFA RETAIL, S.A.
  • MERCADONA, S.A.
ÓRGANOS DE GOBIERNO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
COMISIÓN DE AUDITORÍA
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
COMISIONES TÉCNICAS DE MATERIALES
ACERO
  • D. Juan Pedro López Ecoacero
  • D. José Mª Planas Ecoacero (Asoc. Metalgráfica Española – AME)
  • Dña. Ana Escudero Anfabra
  • D. Arturo Díez FIAB (FENAVAL)
  • Dña. Lucía Jimenez Stanpa
  • D. Guillermo Díaz Adelma
  • Dña. Marta Font Coca Cola España S.A.
  • D. Pedro Antonio Ruiz Nestlé España S.A.
  • Dña. Cristina Rodríguez CECOSA (Eroski)
  • Dña. Margarita Muñoz Mercadona S.A.
ALUMINIO
  • D. José M. Benavente Arpal
  • D. Félix López de la Fuente L’Oreal España S.A.
  • Dña. Nuria Manils Idilia Foods
  • Dña. Marta Font Coca Cola España S.A.
  • D. Ricardo Fernández Casal C.C. Carrefour S.A.
CARTÓN PARA BEBIDAS
  • D. Víctor Marcos Tetra Pak Hispania S.A.
  • D. Luis Calabozo FIAB (FENIL)
  • D. Jorge Martínez Calidad Pascual S.A.
  • D. Pascual Guardiola FIAB (J. García Carrión S.A.)
  • Dña. Elena Royo Euromadi Ibérica S.A.
PAPEL Y CARTÓN
  • D. Guillermo Vallés RECIPAP
  • D. David Barrio RECIPAP
  • D. Jorge Martínez Calidad Pascual S.A.
  • D. Félix López de la Fuente L’Oreal España S.A.
  • D. Miguel Angel Moreno Procter&Gamble S.A.
  • Dña. Nuria Manils Idilia Foods
  • Dña. Montserrat Lombardo Unilever España S.A.
  • Dña. Gadea Mate AB Azucarera Ibera, S.L.
  • D. Diego Olave Ifa Retail S.A.
  • D. Antonio Tejedor El Corte Inglés S.A.
MADERA
  • D. Alberto Palmí Alcober FEDEMCO
  • Dña. Paloma Sánchez FIAB
  • D. Jordi Cagigós Grupo Alimentario Argal S.L.
  • Dña. Montserrat Lombardo Unilever España S.A.
  • Dña. Elena Royo Euromadi Ibérica S.A.
PET
  • D. Antonio Balairón ANEP
  • D. Carlos Ballesteros ANEP (PLASTIPAK IBERIA, S.L.)
  • Dña. Ana Escudero Anfabra
  • D. Miguel Angel Moreno Procter&Gamble S.A.
  • D. Jorge Martínez Calidad Pascual S.A.
  • D. Riccardo Cianfanelli ANEABE (AGUAS DE SAN BENEDETTO)
  • Dña. Marta Font Coca Cola España S.A.
  • D. Primitivo Fernández de Andrés Anierac
  • D. Diego Olave Ifa Retail S.A.
  • Dña. Trinidad Dávila GRUPO DÍA
  • D. Guillermo Díaz ADELMA
  • Dña. Marta Puyelo PEPSI
  • D. Pedro Antonio Ruiz NESTLE ESPAÑA, S.A.
  • Dña. Teresa Herrero Muñoz MERCADONA
  • D. José Parra Guarner ANEP
PLÁSTICO
  • D. Marcelo Miranda CICLOPLAST
  • Dña. Isabel Goyena CICLOPLAST
  • Dña. Montserrat Lombardo Unilever España S.A.
  • D. Félix López de la Fuente Stanpa (L’Oreal España S.A.)
  • D. Miguel Angel Moreno Procter&Gamble S.A.
  • D. Xavier Closa Henkel Ibérica S.A.
  • Dña. Susana Batrés Bimbo S.A.
  • Dña. Anna Carbonell Danone S.A.
  • D. Francisco Núñez El Corte Inglés S.A.
  • D. Ricardo Fernández C.C. Carrefour S.A.
Consejero delegado y Director general
  • Óscar Martín Riva
Comité de Dirección
  • Óscar Martín Riva Consejero delegado y Director general
  • Ángel Hervella Touchard Director de Gestión Local y Autonómica
  • Begoña de Benito Fernández Directora de Relaciones Externas y RSC
  • Rosa Trigo Fernández Directora de Técnica e Innovación
  • Isabel Agúndez Reigosa Directora Financiera
  • Isabel Garrido Arsuaga Asesoría Jurídica
  • Manuel de Arcocha Torres Director de Tecnología
  • Nieves Rey Hernández Directora de Comunicación Corporativa y Marketing
  • Silvia Ayerbe Satué Oficina Estratégica
  • Teresa Gallastegui Directora de Personas y Organización
PRINCIPALES DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO EN 2018
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionista se reunió el 20 de junio de 2018, en la cual:

  • Se aprobaron las Cuentas Anuales y la gestión social del ejercicio 2017.
  • Se aprobaron los nombramientos propuestos por la Comisión de Nombramientos y Consejo de Administración.
  • Se acordó la renovación de PricewaterhouseCoopers como Auditores de Cuentas para el ejercicio 2018.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En 2018 el Consejo se reunió en 5 ocasiones para tratar fundamentalmente:

  • Formulación de Cuentas Anuales 2017, seguimiento presupuestario y resultados del ejercicio 2018, aprobación del Presupuesto 2018 y de las tarifas Punto Verde para el ejercicio 2018.
  • Actualización y plan de acción en aspectos regulatorios, tanto a nivel europeo como nacional, así como de las relaciones de Ecoembes con los distintos agentes: Expra, Comisión Europea, Ministerio de Transición Ecológica, agentes sociales, etc.
  • Actualización del mapa de riesgos de la sociedad y seguimiento del mismo.
  • Seguimiento de la implantación del Plan Estratégico y, en concreto, de las acciones llevadas a cabo en la línea de Relaciones Institucionales, Comunicación e Innovación: programa Ecoembes Innova, TheCircularLab, programa de intraemprendimiento IDEA, LIBERA, educación ambiental, incremento de la aportación ciudadana al reciclaje, modelos para flexibilizar la propuesta de Ecoembes a las administraciones y ciudadanos, entre otros.
  • Validación de las propuestas nombramientos de las Comisiones de Auditoría y Nombramientos y Retribuciones.
COMISIÓN DE AUDITORÍA

En 2018 la Comisión se reunió en 2 ocasiones para tratar fundamentalmente:

  • Revisión de Auditoría Externa de Cuentas Anuales 2017 y validación para su propuesta de formulación al Consejo, actualización del Mapa de Riesgos, revisión de los resultados de los trabajos de 2018 del Plan de Aseguramiento 2018-2020, así como incorporación de algunas actividades adicionales al Plan para 2019.
  • Revisión del Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF), informe anual de Gestión de Tesorería e informe anual de Política Fiscal.
  • Revisión de la situación de la organización en cuestión de seguridad de la información y protección de datos personales.
  • Aprobación de medidas de refuerzo del Plan Pro-adhesión que busca fomentar un comportamiento responsable entre las empresas afectadas por la Ley de Envases y no participantes en el sistema de gestión de residuos de envases.
  • Estudio de la evolución patrimonial de la organización.
  • Seguimiento de la actividad de la Comisión de Integridad y Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Ética, así como aprobación del plan de acción para 2018.
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

En 2019 la Comisión se reunió en 3 ocasiones para tratar fundamentalmente:

  • Cierre de objetivos 2018
  • Objetivos de Compañía y Política Retributiva de 2019
  • Evaluación Anual de Consejeros
  • Valoración y propuesta de nuevos miembros del Consejo de Administración
  • Seguimiento proyecto cultura corporativa WE.
  • Propuesta de nuevos Consejeros.
COMISIONES TÉCNICAS DE MATERIALES

Su función es proponer al Consejo de Administración la previsión de variación del coste directo unitario por material. Para ello existe una Comisión Técnica para cada uno de los materiales que gestiona Ecoembes (papel y cartón, cartón para bebidas, PET, plásticos, acero, aluminio y madera). Cada una de las comisiones está compuesta por 5 miembros o múltiplos de 5, representantes de los distintos grupos de accionistas y en igual proporción de composición que en el accionariado general.

En 2018 las Comisiones se reunieron en una ocasión para tratar fundamentalmente:

  • Validar el coste unitario de cada material correspondiente al año 2017, así como previsiones financieras de la organización.
GESTIÓN RESPONSABLE Y SOSTENIBLE: PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CLIMA ÉTICO

El Consejo de Administración vela por la sostenibilidad de la organización a largo plazo y por aportar valor a la sociedad en la que se desenvuelve, impulsando una gestión responsable que tenga en cuenta los impactos ambientales sociales y económicos de su actividad. Para ello es fundamental una adecuada identificación y evaluación de los riesgos y un control interno efectivo. Ecoembes dispone de un Sistema de Riesgos basado en una metodología de gestión proactiva y diligente de los riesgos a través de una revisión periódica con el fin de supervisar y coordinar adecuadamente la gestión de las posibles amenazas.

En 2018 se han revisado y actualizado los riesgos estratégicos, operativos, financieros y normativas en el Mapa de Riesgos y se han incorporado los nuevos riesgos identificados. Asimismo, en el desarrollo de este Sistema, la Comisión de Auditoría revisó el 16 de octubre de 2018 el Plan de Aseguramiento 2018-2020, cuyo objetivo es minimizar el nivel de riesgo en los principales procesos de negocio de Ecoembes, así como mejorar la eficiencia de los mismos e incrementar la protección de la organización. Este plan se lleva a cabo mediante la auditoría de los distintos procesos de la organización, verificando el cumplimiento de los controles establecidos para mitigar los riesgos detectados, así como identificado otros que hayan aparecido nuevos o cuya relevancia haya aumentado.

Como mecanismos de prevención de riesgos de incumplimiento, cabe destacar la promoción de un clima de ética e integridad basado en los principios de actuación y valores corporativos. Ecoembes tiene implantado un modelo de ética y cumplimiento respaldado por políticas, procesos y controles para prevenir, detectar y evitar conductas contrarias a sus normas corporativas. Los principales elementos de este modelo son el Código Ético corporativo, el Sistema de Gestión de la Ética y el Canal Ético, y la responsabilidad de impulsar el clima ético en la organización recae sobre el Gestor ético y la Comisión de Integridad.

CÓDIGO
ÉTICO
El Código Ético recoge los valores, principios y normas éticas que la organización aplica en el desempeño de su misión y en las relaciones con sus grupos de interés. Establece las responsabilidades y los procesos y procedimientos para actualizar e implantar las normas éticas en la organización.
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA ÉTICA
Establece las bases del modelo de ética y cumplimiento de la organización y desarrolla las responsabilidades, documentación, procesos y controles necesarios para prevenir riesgos e implantar una cultura ética y de cumplimiento.
CANAL
ÉTICO
Es un canal de comunicación confidencial y gestionado por un tercero, externo e independiente, para la consulta de dudas de carácter ético y la comunicación de conductas que contravengan el Código Ético. Dicho canal está abierto a todos los miembros de la organización y a todos sus grupos de interés.
COMISIÓN DE INTEGRIDAD Y GESTOR ÉTICO

La Comisión de Integridad supervisa el funcionamiento del modelo de ética y cumplimiento, promueve la aplicación del código Ético y establece los criterios para su interpretación. Y el Gestor Ético asiste a la Comisión de Integridad evaluando cualquier asunto relacionado con el código Ético, revisando su aplicación efectiva, la documentación y controles, y analizando las comunicaciones y consultas recibidas a través del canal ético y reportando a la comisión de Auditoría los detalles de su funcionamiento.

En 2018, no se han recibido comunicaciones al canal ético. Asimismo, de la valoración de los procesos de auditoría y aseguramiento no se han detectado incumplimientos éticos ni áreas de riesgo en esta materia, ni se han aportado oportunidades de mejora que afecten a este ámbito. Además, se ha auditado voluntariamente el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Ética. Como resultado se concluye que no existen desviaciones significativas en el sistema y que éste es una herramienta eficaz para la gestión de la ética en la organización. En cuanto a la medición del clima de ética y transparencia en la compañía, se observa una evolución positiva en 2018, aumentando el porcentaje de empleados que están bastante de acuerdo o muy de acuerdo en que Ecoembes gestiona sus políticas, procesos, clientes y recursos de forma ética, desde el 78% de 2017 hasta un 85% en 2018. Asimismo, la percepción de transparencia en la organización ha mejorado desde un 69% en 2017 a un 84% en 2018.

En cuanto a la formación y sensibilización, se ha impartido formación a todos los empleados acerca de los valores corporativos y el código ético y en 2019 está prevista la formación para los órganos de gobierno de la organización y el despliegue del compromiso con la ética en los grupos de interés, que se había pospuesto en 2018.