La Junta General de Accionistas se reunió el 20 de junio de 2019 para aprobar las Cuentas Anuales y la gestión social del ejercicio 2018, aprobar los nombramientos propuestos por la Comisión de Nombramientos y Consejo de Administración, y acordar la renovación de PricewaterhouseCoopers como Auditores de Cuentas para el ejercicio 2019.
Adam Foods S.L.
Adelma (Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines)
Agfae (Asociación General de Fabricantes de Azúcar de España)
Aneabe (Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Bebidas Envasadas)
Anfabra (Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes)
N.I.E. (Asociación Nacional de Industrias de Elaboración de Productos del Mar)
Anierac (Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles)
Bimbo, S.A.
Calidad Pascual, S.A.
Campofrío Food Group, S.A.
Codorniu, S.A.
Colgate Palmolive España, S.A.
Conxemar
Danone, S.A.
Fiab (Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas)
Freixenet, S.A.
Gb Foods Gallina Blanca
Henkel Ibérica, S.A.
Idilia Foods S.L.
Jacobs Douwe Egberts Es, S.L.U.
Johnson’s Wax Española, S.L.
L’oreal España, S.A.
Mondelez España Commercial, S.L.
Nestlé España, S.A.
Nueva Pescanova S.L.
Procter&Gamble España, S.A.
Promarca (Asociación Española de Empresas de Productos de Marca)
Reckitt Benckiser España, S.L.
Refrescos Envasados, S.A.
Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética)
Unilever España, S.A.
Grupo Alimentario Argal, S.L.
Luis Calvo Sanz, S.A.
Grupo Lactalis Iberia S.A.
Compañía de Bebidas Pepsico S.L.
Anep
Asociación Nacional del Envase de PET
Recipap España, S.L.
Fedemco
Federación Española del Envase de Madera
Tetra Pak Hispania, S.A.
Cicloplast, S.A.
Ecoacero
Asociación Ecológica para el Reciclado de la Holajalata
Arpal, S.A.
Asociación para el Reciclado de Aluminio
Alcampo, S.A.
Anged
Asociación Nacional de Grandes de Empresas de Distribución
CC Carrefour, S.A.
Cecosa Institucional, S.L.
Dia, S.A.
El Corte Inglés, S.A.
Euromadi Ibérica, S.A.
Ifa Retail S.A.
Mercadona, S.A.
En 2019 el Consejo trató fundamentalmente:
Presidente
D. Xavier Orriols Arumi
IDILIA FOODS S.L.
Vicepresidente
D. Javier Solans Senen
Director General en España y Portugal de Procter&Gamble S.A.
Vicepresidente
D. Jaime Rodríguez Bertiz
Presidente y Consejero Delegado de EUROMADI IBÉRICA S.A.
Secretario
D. Ignacio Larracoechea Jausoro
Presidente de PROMARCA
D. Ignacio González Hernández
Consejero Delegado de NUEVA PESCANOVA S.L.
D. Jordi Miró Gaset
Director General Comercial de DANONE S.A.
D. Tomás Pascual Gómez-Cuétara
Presidente de FIAB / CALIDAD PASCUAL S.A.U.
D. Mané Calvo García-Benavides
Consejero Delegado de LUIS CALVO SANZ S.A.
D. Javier López Zafra
Director de Relaciones Externas e Institucionales de L’OREAL España S.A.
D. Jerome du Chaffaut
Director general de Unilever España S.A.
D. Javier Solans Senén
Director General en España y Portugal de Procter&Gamble S.A.
D. Juan Ignacio de Elizalde
Director General de REFRESCOS ENVASADOS S.A.
D. Antonio Balairón Ruíz
Director General de ANEP.
D. Marcelo Miranda Renau
Presidente de CICLOPLAST.
D. Guillermo Vallés Albar
Presidente de RECIPAP ESPAÑA S.L.
D. Pedro Alonso Villoslada
Director General de Hipermercados ALCAMPO.
D. Juan Antonio Germán Monge
Director General de Relaciones Externas y Mecenazgo de MERCADONA S.A.
D. Jaime Rodríguez Bertiz
Presidente de EUROMADI IBÉRICA S.A.
D. Óscar Martín Riva
Consejero Delegado de ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.
En 2019 la Comisión se reunió para tratar fundamentalmente:
Presidente
D. Javier Solans Senen
Director General en España y Portugal de Procter&Gamble España S.A.
Secretario
D. Guillermo Vallés Albar
Presidente de RECIPAP ESPAÑA S.L.
D. Mané Calvo García-Benavides
Consejero Delegado del GRUPO CALVO.
D. Óscar Martín Riva
Consejero Delegado de ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.
Dña. Isabel Agúndez Reigosa
Directora Económico-Financiera de ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. (Asistente sin voto).
D. Pedro Alonso Villoslada
Director General de HIPERMERCADOS ALCAMPO S.A.
En 2019 la Comisión se reunió para tratar fundamentalmente:
Presidente
D. Jaime Rodríguez Bertiz
Presidente y Consejero Delegado de EUROMADI IBÉRICA S.A.
Secretaria (sin voto)
Dña. Teresa Gallastegui Astrain
Directora de Personas y Organización de ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.
D. Ignacio González Hernández
Consejero Delegado de NUEVA PESCANOVA S.L.
D. Xavier Orriols Arumi
Consejero de IDILIA FOODS S.L.
D. Jordi Miró Gaset
Director General Comercial de DANONE S.A.
D. Antonio Balairón Ruiz
Director General de ANEP.
D. Óscar Martín Riva
Director General de ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.
Existe una Comisión Estratégica para cada uno de los materiales que gestiona Ecoembes (papel y cartón, cartón para bebidas, PET, plásticos, acero, aluminio y madera), compuestas por representantes de los distintos grupos de accionistas en igual proporción que en el accionariado. Estas comisiones proponen al Consejo de Administración la previsión de variación del coste directo unitario por material. En 2019 las Comisiones trataron fundamentalmente la validación del coste unitario de cada material correspondiente al año 2018, así como previsiones financieras de la organización.
Dña. Ana Escudero
ANFABRA (Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes)
D. Arturo Díez
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas)
Dña. Lucía Jiménez
STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética)
Dña. Cristina Rodriguez Domingo
CECOSA INSTITUCIONAL, S.L.
D. Guillermo Díaz
ADELMA (Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines)
D. José Mª Planas
ECOACERO (Asociación Ecológica para el Reciclado de la Hojalata)
Dña. Marta Font
REFRESCOS ENVASADOS, S.A. (COCA COLA)
Dña. Margarita Muñoz
MERCADONA, S.A.
D. Pedro Antonio Ruiz
NESTLE ESPAÑA, S.A.
D. David Llamas Carvajal
LUIS CALVO SANZ, S.A.
D. Diego Olave
IFA RETAIL, S.A.
D. Jacobo Olalla Marañón
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas)
Dña. Carmen Ribas Lequerica
ECOACERO (Asociación Ecológica para el Reciclado de la Hojalata)
Dña. Emilia Berenguer
ADELMA (Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines)
Dña. Catherine Jung
ECOACERO (Asociación Ecológica para el Reciclado de la Hojalata)
D. Félix López de la Fuente
L´OREAL ESPAÑA, S.A.
D. Guillermo Díaz
ADELMA (Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines)
D. Jacobo Olalla Marañón
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas)
D. José M. Benavente
ARPAL, S.A. (Asociación para el Reciclado de de Aluminio)
D. Juan Ramón Meléndez Agudin
ARPAL, S.A. (Asociación para el Reciclado de de Aluminio)
D. Ricardo Fernández Casal
CC CARREFOUR, S.A.
Dña. Ana Escudero
ANFABRA (Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes)
Dña. Cristina Rodríguez Domingo
CECOSA INSTITUCIONAL, S.L. (EROSKI)
D. Ignacio Calvo Martín
REFRESCOS ENVASADOS, S.A.
Dña. Montserrat Lombardo
UNILEVER ESPAÑA, S.A.
D. Jorge Martínez
CALIDAD PASCUAL, S.A.
D. Javier Valle Pello
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas)
D. Luis Calabozo
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas)
D. Víctor Marcos
TETRA PAK HISPANIA, S.A.
Dña. Elena Royo
EUROMADI IBÉRICA, S.A.
D. Alberto Palmí Alcober
FEDEMCO (Federación Española del Envase de Madera)
Dña. Elena Royo
EUROMADI IBÉRICA, S.A.
Dña. Gloria Martí de la Llave
FREIXENET
Dña. Montserrat Lombardo
UNILEVER ESPAÑA, S.A.
Dña. Paloma Sánchez
FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas)
D. David Barrio
RECIPAP ESPAÑA S.L.
D. Diego Olave
IFA RETAIL, S.A.
D. Guillermo Vallés Albar
RECIPAP ESPAÑA S.L.
D. Jaime Torresano García
EL CORTE INGLÉS, S.A.
D. Jorge Martínez
CALIDAD PASCUAL, S.A.
D. Manuel Domínguez Domínguez
RECIPAP ESPAÑA S.L.
D. Miguel Ángel Moreno
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.
D. Pedro Antonio Ruiz
NESTLÉ ESPAÑA, S.A.
Dña. Ana Belén Cuevas
MONDELEZ ESPAÑA COMMERCIAL, S.L.
Dña. Félix López de la Fuente
L´OREAL ESPAÑA, S.A.
Dña. Idoia Marquiegui Estévez
ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución)
Dña. Mireia Vilalta Rius
DANONE, S.A.
Dña. Montserrat Lombardo
UNILEVER ESPAÑA, S.A.
Dña. Nuria Manils
IDILIA FOODS, S.L.
Dña. Paloma Sánchez
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas).
D. Antonio de Molina Rodríguez
ANEP (Asociación Nacional del Envase de PET)
D. Antonio Balairón Ruiz
ANEP (Asociación Nacional del Envase de PET)
D. Borja Lafuente Sanz
DANONE, S.A.
D. Diego Olave
IFA RETAIL, S.A.
D. Guglielmo Lercari
ANEABE (Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Bebida Envasadas)
D. Guillermo Díaz
ADELMA (Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines)
D. Jorge Martínez
CALIDAD PASCUAL, S.A.
D. José Parra Guarner
ANEP (Asociación Nacional del Envase de PET)
D. Miguel Ángel Moreno
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.
D. Juan José Litrán
REFRESCOS ENVASADOS, S.A.
D. Antonio Romero
MERCADONA, S.A.
D. Pedro Antonio Ruiz
NESTLÉ ESPAÑA, S.A.
D. Primitivo Fernández Andrés
ANIERAC (Asoc. Nacional de Industriales Envasados y Refinadores de Aceites Comestibles)
D. Riccardo Cianfanelli
ANEABE (Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Bebida Envasadas)
Dña. Ana Escudero
ANFABRA (Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes)
Dña. Ana Fernández Lavandero
ANEP (Asociación Nacional del Envase de PET)
Dña. Marta Font
REFRESCOS ENVASADOS, S.A. (COCA COLA)
Dña. Marta Puyuelo
COMPAÑÍA DE BEBIDAS PEPSICO, S.L.
Dña. Mercedes Hotal Ramos
CAMPOFRÍO FOOD GROUP, S.A.
Dña. Teresa Herrero Muñoz
MERCADONA, S.A.
Dña. Trinidad Dávila
DÍA, S.A.
Dña. Yolanda Fernández Jiménez
ALCAMPO, S.A.
D. Marcelo Miranda Renau
CICLOPLAST, S.A.
D. Félix López de la Fuente
L´OREAL ESPAÑA, S.A.
D. Gonzalo Sánchez Perez
CICLOPLAST, S.A.
D. Francisco Núñez García
EL CORTE INGLÉS, S.A.
D. Miguel Ángel Moreno
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.
D. Miguel Herrero
FIAB (Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas)
D. Ricardo Fernández Casal
CC CARREFOUR, S.A.
D. Xavier Closa
HENKEL IBÉRICA, S.A.
Dña. Cristina Cantón Herández
IDILIA FOODS, S.L.
D. Borja Lafuente Sanz
DANONE, S.A.
Dña. Isabel Goyena García-Tuñón
CICLOPLAST, S.A.
Dña. María Pérez Sainz
NUEVA PESCANOVA, S.L.
Dña. Montserrat Lombardo
UNILEVER ESPAÑA, S.A.
Dña. Susana Batrés
BIMBO, S.A.
Dña. Yolanda Fernández Jiménez
ALCAMPO, S.A.
Las decisiones de los órganos de gobierno se ejecutan por parte del Comité de Dirección de Ecoembes, presidido por el Consejero Delegado.
D. Óscar Martín
Director General
Dña. Isabel Garrido
Asesoría Jurídica
Dña. Nieves Rey
Directora de Comunicación Corporativa y Marketing
Dña. Silvia Ayerbe
Análisis Estratégico de Negocio
Dña. Isabel Agúndez
Directora Financiera
Dña. Rosa Trigo
Directora Técnica y de Innovación
D. Manuel de Arcocha
Director de Tecnología
Dña. Begoña de Benito
Directora de Relaciones Externas y RSC
Dña. Teresa Gallastegui
Directora de Personas y Organización
D. Ángel Hervella
Director de Gestión Autonómica y Local
El sistema de gestión de riesgos de Ecoembes incluye la revisión periódica de las posibles amenazas y su reporte al Consejo de Administración, con el fin de supervisar y coordinar adecuadamente su gestión. En 2019 se han actualizado los riesgos relacionados con la ética y, junto con los riesgos en materia de protección de datos y delitos penales, se han caracterizado y añadido a la matriz de riesgos diferentes elementos específicos. Entre ellos cabe destacar los efectos del aumento de tarifas o ciertas previsiones regulatorias sujetas a un alto grado de incertidumbre, como el desarrollo de la estrategia europea de plásticos y su concreción en España.
Los principios de actuación y valores de la entidad son los cimientos de su cultura de ética e integridad. Esto se concreta en un modelo de ética y cumplimiento respaldado por políticas, procesos y controles para prevenir, detectar y evitar conductas contrarias a nuestras normas corporativas. Los principales elementos de este modelo son:
El código ético recoge los valores, principios y normas éticas que la organización aplica en el desempeño de su misión y en las relaciones con sus grupos de interés.
Establece las bases del modelo de ética y cumplimiento de la organización y desarrolla las responsabilidades, documentación, procesos y controles necesarios para prevenir riesgos e implantar una cultura ética y de cumplimiento.
Es un canal de comunicación confidencial y gestionado por un tercero externo e independiente, para la consulta de cuestiones de carácter ético y la comunicación de conductas que contravengan el código ético. Dicho canal está abierto a todos los miembros de la organización y a sus grupos de interés.
La responsabilidad de impulsar el clima ético en la organización recae sobre el Gestor Ético y la Comisión de Integridad:
Supervisa el funcionamiento del modelo de ética y cumplimiento, promueve la aplicación del Código Ético y establece los criterios para su interpretación.
Asiste a la Comisión de Integridad evaluando cualquier asunto relacionado con el Código ético; revisando su aplicación efectiva, la documentación y controles asociados a la misma; analizando las comunicaciones y consultas recibidas a través del Canal ético y reportando a la comisión de auditoría del Consejo de Administración.
En 2019, la entidad ha llevado a cabo un importante esfuerzo para avanzar en materia de ética y buen gobierno, donde cabe destacar:
Auditoría voluntaria del Sistema de Gestión de la Ética por un tercero independiente.
Elaboración de la Política de Cumplimiento, que describe el compromiso de la compañía con la ética y el cumplimiento y detalla la forma en que Ecoembes asegura las debidas diligencias en esta materia.
Integración del Manual de Prevención de Delitos Penales y del Manual del Sistema de Gestión de la Ética.
Análisis, desde la perspectiva de ética y cumplimiento, de los hallazgos de todas las auditorías realizadas en la compañía entre 2018 y 2019.
Intensificación de las formaciones sobre el código ético de la organización para todos los consejeros, con especial énfasis en la prevención de conductas que conlleven responsabilidad penal para personas jurídicas y administradores.
Para todos los empleados, sensibilización relativa al Código ético, sus vías de comunicación y consulta y política de atenciones y regalos, una iniciativa que se ampliará en 2020 a la plantilla temporal y al personal en prácticas.
Nueva formación para los servicios en outsourcing sobre el nuevo Código de Conducta para Organizaciones, Proveedores, Recicladores y Recuperadores relacionados con Ecoembes, con el horizonte de 2020, en que está previsto incluir la obligación de aceptación del Código como requisito de homologación de proveedores.
En 2019 no se han recibido denuncias por el canal ético de Ecoembes.